股票代码：600010       股票简称：包钢股份     编号：（临）2023-039

债券代码：155638       债券简称：19包钢联

(资料图)

债券代码：155712       债券简称：19钢联03

债券代码：163705       债券简称：20钢联03

债券代码：175793       债券简称：GC钢联01

               内蒙古包钢钢联股份有限公司

              第七届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第二次会议于2023年6月16日以通讯方式召开。会议应到董事14人，

参加会议董事14人。

   本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

   二、会议审议情况

   （一）会议审议通过了《关于公司2023年通过交易商协会直接融

资计划的议案》

   公司拟发行中期票据不超过10亿元、短期融资券不超过30亿

元、超短期融资券不超过10亿元，发行规模以交易商协会实际注册

金额为准，发行期限不超过5年（含5年）。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

  （二）会议审议通过了《关于公司2023年通过交易所市场直接融

资计划的议案》

  公司拟发行公募/私募公司债不超过50亿元，发行规模以实际注

册金额为准，发行期限不超过5年（含5年）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

            内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

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